1月21日，集團(tuán)公司召開董事會(huì)2025年第一次會(huì)議。集團(tuán)公司黨委書記、董事長(zhǎng)周洲主持會(huì)議。集團(tuán)公司黨委副書記、董事、總經(jīng)理殷長(zhǎng)波，黨委副書記、董事嚴(yán)弟勇，外部董事劉祥民、于剛、白紹桐、鐘華、黃松濤出席會(huì)議。國務(wù)院國資委改革局產(chǎn)業(yè)調(diào)研處一級(jí)調(diào)研員石磊，集團(tuán)公司黨委委員、紀(jì)委書記張國強(qiáng)，以及總部有關(guān)部門主要負(fù)責(zé)人列席會(huì)議。
會(huì)議指出，2024年集團(tuán)公司董事會(huì)全面貫徹黨的二十大和二十屆二中、三中全會(huì)精神，堅(jiān)持在完善公司治理中加強(qiáng)黨的領(lǐng)導(dǎo)，有效發(fā)揮“定戰(zhàn)略、作決策、防風(fēng)險(xiǎn)”功能作用，推動(dòng)集團(tuán)公司現(xiàn)代公司治理機(jī)制更加健全，有力保障生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)、改革發(fā)展取得積極成效。新的外部董事團(tuán)隊(duì)到任集團(tuán)公司一年來，恪盡職守、履職盡責(zé)，憑借過硬的政治素質(zhì)、優(yōu)秀的專業(yè)水平、豐富的管理經(jīng)驗(yàn)，積極建言獻(xiàn)策，提出一系列針對(duì)性強(qiáng)、實(shí)用性高、指向性明確的意見建議，為集團(tuán)公司高質(zhì)量發(fā)展注入了新思路、新活力、新動(dòng)能。
會(huì)議強(qiáng)調(diào)，2025年集團(tuán)公司董事會(huì)將堅(jiān)持以習(xí)近平新時(shí)代中國特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，全面貫徹落實(shí)中央經(jīng)濟(jì)工作會(huì)議和中央企業(yè)負(fù)責(zé)人會(huì)議各項(xiàng)決策部署，加快推進(jìn)建設(shè)科學(xué)、理性、高效的董事會(huì)，為實(shí)現(xiàn)“十四五”高質(zhì)量收官、“十五五”良好開局打牢基礎(chǔ)，以更高標(biāo)準(zhǔn)、更高要求、更高質(zhì)量加快進(jìn)入中央企業(yè)董事會(huì)建設(shè)優(yōu)秀梯隊(duì)。
會(huì)議審議通過了集團(tuán)公司2025年度全面預(yù)算方案、投資計(jì)劃、債券發(fā)行計(jì)劃、金融衍生業(yè)務(wù)資質(zhì)核準(zhǔn)及2025年工作計(jì)劃、董事會(huì)2024年度工作報(bào)告等11項(xiàng)議案，聽取了2024年度總經(jīng)理工作報(bào)告、董事會(huì)決策事項(xiàng)執(zhí)行情況等匯報(bào)。
會(huì)前，召開了董事會(huì)戰(zhàn)略與投資管理委員會(huì)第一次會(huì)議、薪酬與考核委員會(huì)第一次會(huì)議、審計(jì)與風(fēng)險(xiǎn)委員會(huì)第一次會(huì)議。
